十三公里海岸线,防线保密心得体会,31(1/2)-第一版主小说网

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根据行动组其他成员的反馈，大多数被调查的公司都存在不正常的频繁转账交易的情况，但却没有几家是像南如松和贺溪查的那家一样是用外币交易的。

但是不是外币转账已经不重要了，重要的是，这些公司的确存在“不正常的频繁转账交易”这一既定事实。

那些公司的负责人原本只是犯了虚开发票罪，依他们之前主动认罪的行为，顶多也就判个一两年，还多半会缓期执行。

但现在，“不正常的频繁转账”加上大量“人头账户”的存在直接暴露了这些公司的真正作用：它们都是地下钱庄资金转移链上的一环。

不管是外汇还是黑钱，只要资金继续在人头账户之间倒腾个几十上百遍，倒腾到追踪成本剧增，增至警方不得不放弃继续追踪的地步，就能被洗得干干净净，而后重见天日。

也就是说，它们并不是什么正儿八经的空壳公司，购买假发票也很可能只是一种伪装手段，甚至极有可能，已经落网的那个虚开团伙，只是这个巨型犯罪团伙联合体的一颗弃子而已。

如果不是空降过来的南如松非要将这案子提上日程，张知彤或许还会继续压着拖着，那个虚开团伙不会落网，现在的专项调查行动组也根本不会这么快就成立起来，也就不会逼着张知彤想办法干涉行动组的进度而意外暴露在了贺溪眼前。

也正是因为如此，张知彤行为背后暗含的逻辑又为原本大海捞针般的侦查工作提供了新的调查方向。

在南如松的刻意安排下，行动组接下来的工作重心转移到了摸查企业的关联交易情况上来。

明面上是为了缩小资金追踪范围，但实质上，是为了找到杨家参与其中的痕迹。

为了达到这一目的，除了正常推进侦查工作以外，南如松还请他母亲程倩安排了一批人暗中摸查杨家名下的产业，而且特别地，就专盯那些跟能医药沾上边的产业查。

原因就是贺溪那天跟他说的：调查过程中医药公司出现的频率太高了。

南如松也认同贺溪的看法，他认为，如果地下钱庄的确跟杨家有紧密联系，而又同时为多家医药公司进行资金转移，那么就能够合理怀疑，这些资金的初始来源或者最终去向就是杨家名下的医疗企业。

这种上升到家族层面的调查，仅靠南如松的个人资源显然不太够，所以他不得不请程倩来安排处理。

而听说南如松打算借用家里的资源查杨家在医疗领域的公司，贺溪

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